一、引言

随着比特币涉嫌洗钱的新闻频频见诸报端，比特币交易平台作为比特币与法定货币兑换的枢纽，被推到了反洗钱监管的风口浪尖。美国财政部2013年3月制定的政策指引中，将虚拟货币交易所及管理公司视做货币服务提供商，要求其向美国金融犯罪执法网络注册，并履行记录和报告义务。2013年12月我国人民银行等五部委联合下发的《关于防范比特币风险的通知》也明确了监管的客体是“依法设立并提供比特币登记、交易等服务的机构”。这些被纳入监管的比特币交易、管理服务机构最为核心的业务即为比特币交易平台。本文将简要分析监管机构选择比特币交易平台作为反洗钱监管重点的原因，分析现有反洗钱监管措施，考察交易平台履行反洗钱义务的可行性与局限性，并试图提出有针对性的反洗钱监管建议。