第二部分
比特币

反洗钱风暴中的比特币

张晓旭^[1]

【摘要】2014年1月，美国警方逮捕了两名比特币交易网站运营者，指控他们参与洗钱，其中就包括比特币基金会的创始人施瑞姆。现年24岁的施瑞姆是BitInstant比特币交易网站的首席执行官，他被控涉嫌帮助现年52岁的法伊拉将现金兑换为比特币。法伊拉则被指使用BTCKing这个用户名在“丝绸之路”网站上运营一个地下比特币交易站。“丝绸之路”是一个秘密购物网站，该网站超过90万名注册用户用比特币进行毒品交易。对于每笔交易该网站收取8%到15%的手续费。信用卡、贝宝或者其他网上支付方式，基本都是通过实名认证，可追踪或屏蔽的，它们都被排除在“丝绸之路”网站的支付之外。这里唯一受欢迎的是比特币，因为它是匿名支付，追踪起来不是那么简单。2013年10月初，美国当局将“丝绸之路”比特币交易平台关闭，美国警方在这家网站站主罗斯·威廉·乌布利希的电脑里发现价值280万美元的比特币。涉嫌洗钱让比特币交易平台声誉受损，为比特币的未来发展蒙上一层阴影。本文将初步探讨比特币与洗钱的关系，并得出结论，比特币的确具有洗钱功能，但还不适合用来进行大规模洗钱。目前应加强对比特币平台的监管，促进比特币业内自律建设，尽早消除比特币洗钱风险。

【关键词】比特币；反洗钱；“丝绸之路”网站